Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.
Trong số đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Theo kết luận điều tra, vào ngày 7/10/2022, Bộ Công an đã khởi tố bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan đến việc phát hành trái phiếu giả mạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).
Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn bị điều tra về tội danh Rửa tiền, khi sử dụng tiền chiếm đoạt và che giấu nguồn tiền một cách trái phép.
Trên đà điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, các bị can đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu giả mạo, không có tài sản bảo đảm, với tổng giá trị hơn 30.800 tỷ đồng. Hiện tại, dư nợ từ những trái phiếu này là hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Về tội danh Rửa tiền, Bộ Công an cáo buộc các bị can đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng, trong đó hơn 415.000 tỷ đồng từ tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ tiền chiếm đoạt trái phép.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2, Bộ Công an cũng xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 4,53 tỷ USD, tức là hơn 106.730 tỷ đồng.
Hãy là người đầu tiên bình luận!
Bình luận: