Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) với các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan và đồng phạm đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền của Ngân hàng SCB và chiếm đoạt hơn 415.600 tỷ đồng của SCB để phục vụ mục đích cá nhân.
Để hợp thức hoá và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo các đồng phạm chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Khi cần tiền sử dụng, bà Lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản được chỉ định.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).
Khi chưa cần sử dụng tiền mặt ngay, bà Lan chỉ đạo đồng phạm sử dụng pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền từ các công ty được giải ngân đến các tài khoản của các pháp nhân, cá nhân này và sau đó chuyển tiền theo phương án đề ra.
Theo kết luận điều tra, hơn 420.000 tỷ đồng được SCB giải ngân cho nhóm Vạn Thịnh Phát đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân, sau đó tiếp tục chuyển khoản hoặc rút ra sử dụng. Trong đó, hơn 344.660 tỷ đồng đã được chuyển ra ngoài hệ thống SCB, hơn 2,65 triệu tỷ đồng được chuyển trong hệ thống SCB và hơn 73.500 tỷ đồng đã được rút tiền mặt.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra xác định bà Lan cùng đồng phạm sử dụng hợp đồng giả mạo để chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra ngoài, và hơn 3 tỷ USD chuyển ngược về Việt Nam một cách trái pháp luật.
Bà Lan khai nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ.
Hãy là người đầu tiên bình luận!
Bình luận: