Giả danh bác sĩ và kỹ sư đã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lợi dụng mạng xã hội, một nhóm đối tượng đã giả danh bác sĩ, doanh nhân và kỹ sư để mưu lợi bằng cách nhờ người khác "giữ hộ" tài sản, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai thông báo về việc thành công trong việc triệt phá một đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đây là một mạng lưới bao gồm hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước, hợp tác với nhau thông qua các chiêu trò như gài bẫy nhận quà, ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an Gia Lai).

Khi chị H.T.S (trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tố giác về việc bị lừa đảo và mất hơn 18 tỷ đồng, lãnh đạo Công an tỉnh đã ra chỉ đạo cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để điều tra và triệt phá đường dây này.

Hàng chục trinh sát đã được cử đi khắp các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu và chứng cứ về hoạt động phạm tội. Dựa trên các thông tin này, Ban chuyên án đã khẩn cấp tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng và phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, cùng nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan khác.

Công an đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng trong số những người thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có một đối tượng là người nước ngoài, bị khởi tố về các hành vi liên quan đến lừa đảo và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo lời khai của các đối tượng này, họ đã sử dụng hình ảnh và thông tin giả danh là bác sĩ, doanh nhân và kỹ sư người nước ngoài để tạo quan hệ và nói chuyện tình cảm với các nạn nhân. Sau đó, họ đã dùng các cớ giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, cảnh sát để yêu cầu nạn nhân gửi tiền để nhận được các gói hàng chứa ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài.

Nhóm đối tượng này đã gây ra hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD trong số tiền lừa đảo từ nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.