"Ông Trương Xuân Đước cung cấp tiền hàng tháng cho hai cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải theo tỷ lệ 3 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được ghi trên hóa đơn.
Ông Đước, 52 tuổi, cư trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng, đã bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về hai tội: Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ.
Vào tháng 8/2021, khi ông Nguyễn Đình Đương được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, ông Đước đã nhờ vả giúp đỡ trong công việc kinh doanh của mình.
Ông Nguyễn Đình Đương (tay che khăn trắng) bị công an dẫn đi
Sau khi ông Đương đồng ý, ông Đước thành lập Công ty vận tải Phương Bắc ở huyện Cát Hải. Khi công ty này kê khai thuế lần đầu, Đỗ Thanh Hoài (đội phó của chi cục) phát hiện giá trị hàng hóa và dịch vụ được khai báo cao bất thường và báo cáo ông Đương. Thay vào đó, ông Đương, mặc dù cấp dưới của mình báo cáo vi phạm, đã tạo điều kiện cho công ty của ông Đước và cung cấp số điện thoại của ông Đước để giải quyết tình hình kê khai không đúng.
Tiếp theo, vợ chồng ông Đước đã nhận được hướng dẫn từ ông Hoài về cách kê khai thuế sao cho không bị phát hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Hoài yêu cầu vợ chồng Đước kê khai thuế hàng tháng thấp hơn thực tế, chi 50 triệu đồng để mua hóa đơn, và chi cho ông Đương - Hoài ba triệu/một tỷ đồng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán ra của công ty. Tất cả những điều này đều được vợ chồng ông Đước đồng ý.
Với sự hỗ trợ của ông Đương và Hoài, vợ chồng ông Đước đã thành lập thêm hai công ty khác tại huyện Cát Hải để tiếp tục hoạt động mua bán hóa đơn trái phép. Hàng tháng, theo chỉ đạo của ông Đương, Hoài sẽ liên hệ với vợ ông Đước để thu tiền "chi phí".
Trong thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, vợ chồng ông Đước đã trả tổng cộng 362 triệu đồng cho ông Đương và Hoài. Số tiền này bao gồm 70 triệu đồng trong phong bì khi gặp gỡ, 100 triệu đồng cho việc thành lập hai công ty mới và 192 triệu đồng được trả hàng tháng theo thỏa thuận.
Theo kết luận điều tra, ông Đước đã bắt đầu hoạt động mua bán hóa đơn trái phép từ năm 2005 khi thành lập Công ty Cổ phần Khánh Dung. Sau khi kết hôn với Ngọc Anh vào năm 2007, ông Đước giao cho vợ mình nhiệm vụ làm kế toán thuế và hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để tiếp tục hoạt động mua bán hóa đơn.
Dựa trên số tiền ghi trên hóa đơn bán ra, vợ chồng ông Đước sẽ mua hóa đơn đầu vào từ Bùi Huy Hợp và một số người khác với giá từ 5 đến 6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn.
Năm 2018, khi ông Hợp bị bắt, ông Đước quyết định lập nhiều công ty hơn để vừa sử dụng làm nguồn cấp hóa đơn đầu vào vừa tiếp tục hoạt động bán hóa đơn trái phép cho người khác.
Theo nhà điều tra, trong suốt thời gian hoạt động, vợ chồng ông Đước đã lập tổng cộng 26 công ty "ma". Để thu lợi bất chính, họ cũng khai luôn bán ra cao hơn mua vào 1% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).
Việc mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng ông Đước diễn ra trong một thời gian dài mà không bị phát hiện hoặc xử lý. Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là 10 năm, vì vậy việc truy cứu các hóa đơn của hai bị cáo này được tính từ tháng 2/2013.
Do đó, cơ quan chức năng đã xác định rằng vợ chồng ông Đước chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 15.600 tờ hóa đơn đã mua bán trái phép. Tổng giá trị giao dịch ghi trên hóa đơn là hơn 6.000 tỷ đồng. Công ty thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng sau khi trừ hết chi phí.
Vào ngày 3/2/2023, ông Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Hơn một tháng sau đó, ông Đương và Hoài cũng bị bắt.
Trước đó, vào tháng 10/2022, khi biết Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty của mình, Đước đã bỏ trốn và yêu cầu vợ đi gặp cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca để nhờ vả.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Ca thừa nhận rằng vợ chồng Ngọc Anh đã mang đến nhà của ông 35 tỷ đồng, tuy nhiên, ông không thừa nhận việc giữ tiền để chạy trốn tội phạm vì ông đã nghỉ hưu từ lâu và không có nhiều mối quan hệ, cũng như không còn khả năng để "chạy tội".
Ông Ca cũng khẳng định rằng ông chưa tác động hoặc sử dụng 35 tỷ đồng để "chạy tội". Ông đã bị bắt vào ngày 18/2/2023.
VKSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố ông Đước và Ngọc Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Ông Ca bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Đình Đương và Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc của các công ty mua hóa đơn trái phép từ Đước và bị truy tố tội Trốn thuế."
Bắt hết cho sạch bộ máy nhà nước
Ăn phát giàu luôn
Dễ giàu quá trời
Bình luận: