Thanh tra việc kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Eximbank, TPBank

Tác giả:

Thanh Hưng

23/05/2024 14:04 GMT+10

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước thông báo rằng các doanh nghiệp và ngân hàng sẽ được thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong khoảng thời gian 4 năm gần đây, từ năm 2020 đến giữa tháng 5/2024, trong vòng 45 ngày.

Được xác định để bị thanh tra là 2 ngân hàng TPBank và Eximbank cùng 4 doanh nghiệp gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện theo các quy định của Luật thanh tra và các quy định liên quan, tập trung vào 3 nội dung sau:

1. Thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng.

2. Thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

3. Thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, việc lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; cũng như về việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của 4 doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và 2 ngân hàng TPBank và Eximbank (Ảnh: Thành Đông).

Đoàn thanh tra sẽ được thành lập với sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Phó thống đốc Phạm Quang Dũng đã yêu cầu đoàn thanh tra phải làm rõ các hành vi vi phạm (nếu có), và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, đoàn cần xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm tăng cung vàng miếng SJC, giảm chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới thông qua các phương pháp mới để đạt được kết quả bền vững.